证券代码：600835 、900925   证券简称：上海机电、机电 B 股   公告编号：2023-014

【资料图】

                 上海机电股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日

(二)    股东大会召开的地点：上海东怡大酒店

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

其中：A 股股东人数                                          16

       境内上市外资股股东人数（B 股）                             64

其中：A 股股东持有股份总数                             543,169,889

       境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                 23,789,910

份总数的比例（%）                                      55.4354

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                          53.1093

       境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                   2.3261

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议由公司副董事长万忠培先生主持，会议采用现场投票及网络投票的

方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  务原因未出席本次股东大会；

  大会；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

              票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   543,095,483 99.9863   12,906   0.0023   61,500   0.0114

      B股   23,788,710 99.9949     1,200   0.0051        0   0.0000

普通股合计：     566,884,193 99.9866   14,106   0.0024   61,500   0.0110

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

              票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   543,083,483 99.9840   24,906   0.0045   61,500   0.0115

  B股     23,788,710 99.9949     1,200   0.0051        0   0.0000

普通股合计：   566,872,193 99.9845   26,106   0.0046   61,500   0.0109

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                弃权

            票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股     543,083,483 99.9840   24,906   0.0045   61,500   0.0115

  B股     23,788,710 99.9949     1,200   0.0051        0   0.0000

普通股合计：   566,872,193 99.9845   26,106   0.0046   61,500   0.0109

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                弃权

            票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股     543,095,483 99.9863   12,906   0.0023   61,500   0.0114

  B股     23,788,710 99.9949     1,200   0.0051        0   0.0000

普通股合计：   566,884,193 99.9866   14,106   0.0024   61,500   0.0110

  以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10

股派送现金红利人民币 4.30 元（含税）。

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                弃权

            票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股     543,156,983 99.9976   12,906   0.0024        0   0.0000

  B股      23,788,710 99.9949    1,200   0.0051        0   0.0000

普通股合计：   566,945,693 99.9975   14,106   0.0025        0   0.0000

 案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                弃权

            票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股     543,095,483 99.9863   12,906   0.0023   61,500   0.0114

  B股     23,788,710 99.9949     1,200   0.0051        0   0.0000

普通股合计：   566,884,193 99.9866   14,106   0.0024   61,500   0.0110

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                弃权

            票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股     543,144,983 99.9954   24,906   0.0046        0   0.0000

  B股      23,788,710 99.9949    1,200   0.0051        0   0.0000

普通股合计：        566,933,693 99.9953      26,106   0.0047            0    0.0000

(二)    现金分红分段表决情况

 A 股股东分          同意               反对                        弃权

   段情况       票数      比例（%） 票数       比例（%）                票数  比例（%）

持股 5%以上

普通股股东 491,073,586 100.0000        0  0.0000                   0        0.0000

持 股 1%-5%

普通股股东              0   0.0000     0  0.0000                   0        0.0000

持股 1%以下

普通股股东     52,083,397 99.9752 12,906  0.0248                   0        0.0000

其中:市值

通股股东      46,892,239 99.9724 12,906  0.0276                   0        0.0000

市值 50 万以

上普通股股

东          5,191,158 100.0000     0  0.0000                   0        0.0000

 B 股股东分              同意                  反对                   弃权

   段情况          票数          比例        票数   比例            票数            比例

持股 5%以上

普通股股东

持 股 1%-5%

普通股股东

持股 1%以下

普通股股东

其中:市值

通股股东

市值 50 万以

上普通股股         22,424,675 100.0000         0     0.0000        0        0.0000

东

(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                 同意               反对                  弃权

序号                          票数       比例（%） 票数       比例（%） 票数          比例（%）

      公司 2022 年年度报告及年

      报摘要

      公司 2022 年度董事会工作

      报告

      公司 2022 年度监事会工作

      报告

     公司 2022 年度财务决算报

     告

     公司 2022 年度利润分配议

     案

     聘请普华永道中天会计师

     计机构的议案

     关于调整独立董事津贴的

     议案

三、    律师见证情况

    律师：楼春晗、包诗韵

    律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人

员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、

                                《上市

公司股东大会规则》、

         《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司

章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

    特此公告。

                                        上海机电股份有限公司董事会

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